Срочно куплю
пусто
Срочно продам
Срочно продам 2 комн. по адресу: Воронеж Южно-Моровская 29
1000000 руб
14:45 17/02/2021
НОВЫЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ И СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ

10 января 2021 года вступили в силу поправки, внесенные в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (на основании ФЗ №208-ФЗ от 13.07.2020г.). Согласно принятым поправкам все случаи снятия и зачисления на банковский счет наличных денежных средств на сумму от 600 000 руб., а также все сделки с недвижимостью на сумму от 3 000 000 руб. теперь подлежат обязательному контролю.  
Это означает, что сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, передаются в Росфинмониторинг, главной функцией которого является борьба с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Кроме того, банки самостоятельно могут запросить данные об источниках происхождения денег. Ранее сделки с недвижимостью на сумму от 3 000 000 руб. были предметом обязательного контроля в случаях, когда их результатом был переход права собственности. Теперь контроль распространяется на все виды сделок, в том числе на договоры аренды. Также теперь подлежат обязательному контролю почтовые переводы на сумму от 100 000 руб. и снятие денег со счетов абонентов сотовой связи на аналогичную сумму.